SERVICIO DE CONSULTORIA EN RIESGOS LAFT
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Consultoría en Riesgos LAFT
Ayudamos a las empresas a identificar, controlar y reducir los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), cumpliendo con la normatividad vigente y evitando sanciones, reprocesos o problemas legales.
Nuestro servicio está enfocado en ordenar, fortalecer y dejar funcionando correctamente el sistema LAFT de la empresa, de acuerdo con su tamaño, actividad y nivel de riesgo real. Nada de formatos genéricos ni documentos que nadie entiende.
¿En qué consiste el servicio?
Realizamos una revisión completa de la situación actual de la empresa para identificar qué está bien, qué falta y qué debe corregirse frente a las obligaciones LAFT.
A partir de ese análisis:
Identificamos los riesgos reales de la empresa según sus clientes, operaciones y ubicación.
Diseñamos o ajustamos el sistema LAFT / SARLAFT, con políticas y procedimientos claros y aplicables.
Organizamos la documentación para que esté lista ante una visita o requerimiento de la autoridad.
Asesoramos en procesos de conocimiento del cliente, proveedores y terceros.
Acompañamos en el manejo de reportes y requerimientos cuando sea necesario.
Capacitamos al personal para que entienda el sistema y lo aplique en la práctica, no solo en el papel.
¿Qué gana tu empresa?
Tranquilidad frente al cumplimiento normativo
Menor riesgo de sanciones y observaciones
Procesos claros y fáciles de aplicar
Mejor control interno
Soporte profesional cuando lo necesites
¿A quién va dirigido este servicio?
Empresas obligadas a implementar LAFT o SARLAFT
Empresas de vigilancia y seguridad privada
PYMES que necesitan ordenar su sistema de cumplimiento
Gerentes u oficiales de cumplimiento que requieren apoyo técnico
Nuestra forma de trabajar
Nos enfocamos en soluciones prácticas, adaptadas a la realidad de cada empresa. Hablamos claro, sin rodeos, y acompañamos el proceso de principio a fin, de manera presencial o virtual, con total confidencialidad.